Przewodnik OKX dotyczący wniosków organów ścigania

Opublikowano 11 wrz 2023

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2025 r.

Wyłącznie dla agencji rządowych i organów ścigania.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z Warunkami świadczenia usług OKX, usługi OKX.com są świadczone przez różne podmioty.

Wszystkie wnioski organów ścigania należy składać tutaj. Jeśli nie masz jeszcze konta, przed złożeniem zlecenia pojawi się monit o utworzenie konta (w razie potrzeby pomocy skontaktuj się z help@kodexglobal.com). Pamiętaj, że przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem tej platformy, wyrażasz zgodę na Politykę prywatności OKX, Politykę prywatności Kodex oraz Warunki korzystania Kodex.

W wyjątkowych okolicznościach (np. nie można Cię wprowadzić do systemu Kodex lub w przypadku sytuacji awaryjnej), możesz wysłać swoje wnioski na adres enforcement@okx.com, adresowany do „OKX”. W stosownych przypadkach odpowiemy na wnioski upoważnionych funkcjonariuszy organów ścigania (korzystających z adresu e-mail z oficjalnej domeny rządowej) z dowodem uprawnień (dokumentowym potwierdzeniem osobistych uprawnień jako przedstawiciela organu ścigania do składania takich wniosków (np. zdjęcie odznaki agenta)).

Każdy przypadek zostanie przeanalizowany i będziemy współpracować indywidualnie, zgodnie z odpowiednimi Warunkami świadczenia usług, naszą Polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Dokładamy wszelkich starań, aby szybko odpowiadać na Twoje zapytania. Jeśli jednak nie otrzymasz od nas odpowiedzi, sprawdź folder ze spamem w swojej skrzynce e-mail.

W stosownych przypadkach należy również odwołać się do odpowiednich dokumentów związanych z Traktatem o Wzajemnej Pomocy Prawnej, jeśli zaangażowane są transgraniczne działania organów ścigania.

2. Wymagane informacje

Do rozpatrzenia Twojego zapytania potrzebujemy następujących informacji:

a. określ konkretne działania/elementy, o które wnioskujesz; oraz

b. dołącz podpisane orzeczenie sądowe i/lub oficjalne pismo od organów ścigania, które zawiera następujące szczegóły:

  • Pełna nazwa organu ścigania oraz jego prawne uprawnienia do złożenia takiego wniosku w związku z sądami właściwej jurysdykcji, wraz z załączonymi dowodami dokumentowymi;

  • Oficjalne dane kontaktowe (adres e-mail i/lub numer telefonu);

  • Chronologiczny przegląd domniemanego zdarzenia będącego przedmiotem dochodzenia, wraz z faktami materialnymi sprawy, z odniesieniem do następujących kwestii, o ile to możliwe:

    • wszystkie odpowiednie adresy portfeli i skróty transakcji („TXID”), począwszy od pierwszej transakcji, na którą skarży się rzekoma ofiara (określ typ tokena i kwotę dla każdej transakcji oraz odpowiedni blockchain) („Pierwsza Transakcja”), aż do sposobu powiązania tej transakcji z OKX;

    • w złożonych przypadkach podaj całkowitą kwotę, o którą chodzi (w tokenach i przybliżoną wartość w USD), oraz dołącz szczegółowy podział dla lepszego zrozumienia sprawy;

    • dotychczasowe ustalenia z prowadzonego dochodzenia, w tym informacje o domniemanym oszuście, a także okoliczności, w jakich domniemana ofiara została przekonana do dokonania Pierwszej Transakcji;

    • odpowiednie dane użytkownika OKX: imię i nazwisko, UUID, zarejestrowany numer telefonu i adres e-mail, numer identyfikacyjny; oraz

c. Wnioskowane działania/elementy.

Wszystkie wnioski i załączniki muszą być w języku angielskim.
Wszystkie odpowiednie adresy portfeli i hashe transakcji należy również podać w formacie dokumentu Word lub w formacie .pdf umożliwiającym kopiowanie.

Jeśli nie możesz złożyć wniosku za pośrednictwem Kodex, wyjaśnij dlaczego.