Quali informazioni di onboarding sono necessarie per un Trust?
Che cos'è un trust?
Un trust è un istituto giuridico che permetti a terza parte, o trustee, alla detenzione dei beni per conto di un beneficiario o dei beneficiari. I trust possono essere organizzati in molti modi e possono specificare esattamente come e quando il bene passa ai beneficiari.
Chi sono le persone chiave per un trust?
Concedente: la persona che ha creato il trust, lo finanzia con il suo bene e decide come funzionerà il trust. Il concedente è anche noto come fiduciario, disponente o creatore.
Amministratore fiduciario: una persona o un'istituzione che gestisce il patrimonio del trust a beneficio dei beneficiari. L'amministratore fiduciario è legalmente responsabile del patrimonio del trust ed effettua le distribuzioni ai beneficiari.
Beneficiario: una persona o un'istituzione che riceve il patrimonio del trust. I beneficiari possono essere destinatari attuali o futures.
Utenti autorizzati: persone che hanno accesso e possono gestire il conto OKX del tuo istituto.
Cosa dovrà considerare un trust per il processo di onboarding?
Identificare tutte le parti chiave
Identificare tutte le parti coinvolte nel trust, inclusi il fiduciario, i beneficiari, i concedenti e qualsiasi utente autorizzato.
Fornire la documentazione sull'attendibilità
Fornire la documentazione che delinei le persone chiave (ad esempio, fiduciario, beneficiari) del trust.
Fornire informazioni di identificazione
Fornire informazioni identificative per il trust, come il nome completo legale dell'istituto e l'indirizzo di registrazione, tra gli altri dati pertinenti e verificabili.
Fornire la documentazione di identificazione
Fornire documenti validi di prova di identità (PoI) e prova di residenza (PoA) che attestino l'esistenza e l'istituzione del Trust, nonché l'identità di ogni persona chiave coinvolta.
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